公告日期：2025-12-18

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-70
华工科技产业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月17日9:15－15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会

（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,649 人，代表股份 238,092,833 股，占公司有
表决权股份总数的 23.9120%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 193,007,572 股，占公司有表决
权股份总数的 19.3841%。

通过网络投票的股东 1,639 人，代表股份 45,085,261 股，占公司有表决权股
份总数的 4.5280%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,644 人，代表股份 46,453,919 股，占公司
有表决权股份总数的 4.6654%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1,368,658 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1375%。

通过网络投票的中小股东 1,639 人，代表股份 45,085,261 股，占公司有表决
权股份总数的 4.5280%。

（3）出席或列席会议的其他人员：

公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意226,571,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1610%；反对10,737,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5098%；弃权783,744股（其中，因未投票默认弃权28,540股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3292%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意34,932,587股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.1984%；反对10,737,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的23.1145%；弃权783,744股（其中，因未投票默认弃权28,540股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6871%。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意225,607,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%；反对12,312,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1712%；弃权173,404股（其中，因未投票默认弃权73,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权……
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