公告日期：2025-12-02

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-62
华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025
年 11 月 25 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十
九次会议的通知”。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际收到表决票 9 票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-64）。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订部分公司治理制度，并进行了逐项审议，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过……
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