公告日期：2025-12-02

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-69
华工科技产业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025
年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
四次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2025 年第四次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1 号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（5）

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《投资管理制度》的议案 √

3.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、特别提示

提案1和提案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案2需逐项表决。

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