公告日期：2025-12-02

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-64
华工科技产业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025
年 12 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。本事项经公司股东大会审议通过后，公司第九届监事会予以取消，全体五名监事正式卸任职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在此期间，监事会及全体监事将继续履行相应职责。

二、关于修订《公司章程》的情况

为贯彻落实最新法律、法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范运作机制，提升治理水平，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订情况如下：

原章程内容 本次拟修订后的章程内容

第一条 为维护华工科技产业股份有限公
第一条 为维护公司、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公“《公司法》”）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》（以下简称“《证券法》”）和其 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
他有关规定，制订本章程。 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和其他有关规定，制定本章程。

第二条 华工科技产业股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
系依照《公司法》和其他有关规定成立的 关规定成立的股份有限公司。

股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改

公司经湖北省经济体制改革委员会鄂 （1999）85 号文批准，以发起设立方式设立；
体改（1999）85号文批准，以发起设立方 在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业
式设立；在湖北省工商行政管理局注册登 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
记，取得企业法人营业执照。 91420000714584749G。

第四条 公司英文名称：HUAGONG 第 四 条 公 司 英 文 名 称 ： HGTECH
TECH COMPANY LIMITED COMPANY LIMITED

第八条 董事长为代表公司执行事务的董
事，董事长为公司的法定代表人。法定代表人
第八条 董事长为公司的法定代表 的产生和变更均按董事长的产生和变更办法执
人。 行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

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