公告日期：2025-04-25

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-17
华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年
4 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十一
次会议的通知”。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-19）。

二、审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制定《业务隔离制度》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

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