公告日期：2026-02-25

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026005
大庆华科股份有限公司关于召开

2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 27
日（星期五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）。会议通知公告（公告编号 2026004）已于 2026 年 1 月 30 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、《中国证券报》及《上海证券报》上发布。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月

27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经 2026 年 1 月 29 日召开的第九届董事会 2026 年
第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2026 年 2
月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券
公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股
票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2026 年 2 月 26 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 9:0……
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