公告日期：2025-09-10

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025031

大庆华科股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：窦岩先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份82,736,700股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.8206%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

（2）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：

表决情况如下：

同意 反对 弃权

序号 议案 有效表决权 表决
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）

1.00 关于修订《公司章程》的 82736700 82666000 99.9145% 67200 0.0812% 3500 0.0043% 通过
议案

2.00 关于修订公司《股东会议 82736700 82666000 99.9145% 67200 0.0812% 3500 0.0043% 通过
事规则》的议案

3.00 关于修订公司《董事会议 82736700 82666000 99.9145% 67200 0.0812% 3500 0.0043% 通过
事规则》的议案

4.00 关于修订公司《独立董事 82736700 82666000 99.9145% 67200 0.0812% 3500 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。