公告日期：2025-09-10

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025037
大庆华科股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会
结束当日）下午 3：00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东会审议事项

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于聘任公司 2025 年审计机构的议案 √

2、上述提案已经 2025 年 9 月 9 日召开的第九届董事会第六次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 10 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年9 月 19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2025年9月19日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2025 年 9 月 25 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 25 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。

（四）联系方式

1、联系人：崔凤玲

2、联系电话：0459—6280287

3、传真电话：0459—6282351

4、电子邮箱：dqhkcfl@s……
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