公告日期：2025-09-10

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025032

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 9 月 9 日 16：15 在大庆华科股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。

4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。

5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于选举第九届董事会董事长的议案。

会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日至第九届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

1）战略委员会

主任委员：张彩虹女士

委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、孟欣先生、李国峰先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）、崔凤玲女士
2）提名委员会

主任委员：王涌先生（独立董事）

委 员：张彩虹女士、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘
明先生（独立董事）

3）薪酬与考核委员会

主任委员：李国峰先生（独立董事）

委 员：窦岩先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝
先生（独立董事）

4）审计委员会

主任委员：赵云宝先生（独立董事）

委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立
董事）、崔凤玲女士

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于聘任 2025 年审计机构的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案。

内容详见公司 2025 年 9 月 10 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

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