公告日期：2025-05-22

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025014

大庆华科股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2025 年 5 月 21 日 9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼
会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：王洪涛先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 82,598,749 股，占

公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.7142%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,320,800 股，占

公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.4998%。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 277,949 股，占公司有表

决权股份总数 129,639,500 股的 0.2144%。

（2）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 278,149 股，占公

司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.2146%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表

决权股份总数 129,639,500 股的 0.0002%。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 277,949 股，占公司有表

决权股份总数 129,639,500 股的 0.2144%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过了下列议案：

表决情况如下：

同意 反对 弃权

序号 议案 有效表决权 表决
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）

1.00 2024 年度董事会工作报 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
告

2.00 2024 年度监事会工作报 82598749 82488100 99.8661% 108649 0.1315% 2000 0.0024% 通过
告

3.00 2024 年度财务决算及 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.00……
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