公告日期：2025-04-26

大庆华科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李国峰）

本人李国峰，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，积极履行独立董事职责，并按规定对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。

一、基本情况

1、个人简历及兼职情况

李国峰：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。2023 年 9 月起任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开了股东大会会议 2 次，董事会会
议 4 次，其中现场方式召开 2 次，通讯方式召开 2 次。本人
出席会议情况如下：

姓名 出席董事会 出席方式（次数） 投票情况 出席股东大
次数 现场 通讯 会次数

李国峰 4 2 2 均投赞成票 2

2、参与董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公
司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬进行审核并出具意见；战略委员会召开 1 次会议，审议公司中长期发展规划；提名委员会未召开会议。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

3、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人
均亲自出席，并对拟提交董事会审议的关联交易、资产减值、会计政策变更的议案进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。

4、行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

5、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式，积极与中
小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

6、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司
现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

三、重点关注事项

我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易情况；

2024年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据相关程序进行了审核并发表了同意的审核意见。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

2024 年度，公司严格按照各项法律法规规章制度要求
规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确……
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