公告日期：2025-04-26

大庆华科股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要 求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事 会成员列席了公司 2024 年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效监督，认 为公司经理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为， 各项工作规范有序推进，对公司相关监督事项均无异议。现将监事会2024 年度的工作情况报告如下:

一、公司监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开三次会议，详细情况如下：

序号 会议名称 时间 方式 通过议案

1、2023年度监事会工作报告。

2、2023年度内部控制自我评价报告。

3、2023年财务预算执行情况及2024年财务预
第九届监事会第 2024 年4 算安排。

一 二次会议 月25日 现场 4、2023年度利润分配预案。

5、关于计提资产减值准备的议案。

6、关于购买董监高责任险的议案。

7、2023年度报告全文及摘要。

8、2024年第一季度报告全文。

二 第九届监事会第 2024 年8 现场 1、关于计提资产减值准备的议案。

三次会议 月23日 2、2024年半年度报告全文及摘要。

第九届监事会 2024年10 1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的
三 2024年第一次临 月25日 通讯 议案。

时会议 2、2024年第三季度报告。

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》等有关规定,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

1、公司依法运作情况

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及国家其他有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律法规的规定。报告期内公司监事会成员列席了四次董事会和二次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2024 年度公司财务状况、财务管理、经营成果及2023 年年度报告的编制等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见的报告是
客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果，没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为，也没有发现违法违规行为。
3、检查公司内部控制评价情况

公司监事会认为：报告期内公司的内部控制评价报告客观、真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际……
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