公告日期：2025-04-26

大庆华科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（赵云宝）

作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人2024 年履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人简历及兼职情况

赵云宝，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问，大庆和平资产评估所员工，黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理。2023 年 9 月起任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、年度履职情况

2024 年，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递
文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。

本人始终与公司管理层保持全面且高效的双向沟通。对于提交至董事会进行审议决策的各项事宜，以及需要独立董事发表专业意见的相关事项，本人均秉持审慎态度，提前针对相关资料与决策依据展开详尽问询与严谨审阅。在必要情况下，主动开展实地调研工作，与公司相关部门及人员进行深入交流，力求全方位掌握实际情况。基于充分的信息收集，本人充分运用自身专业知识与经验，严格依照相关法规政策与公司制度，秉持公正、客观、独立的原则，对各类事项进行综合评估，审慎行使表决权并发表独立意见。

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开了股东大会会议 2 次，董事会会
议 4 次，其中现场方式召开 2 次，通讯方式召开 2 次。本人
出席会议情况如下：

姓名 出席董事会 出席方式（次数） 投票情况 出席股东大

次数 现场 通讯 会次数

王涌 4 2 2 均投赞成票 2

2、参与董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及战略委员会、薪酬与考核委员职务。

2024 年度，审计委员会召开 3 次会议，本人积极参加
审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，密切监督公司内控制度的落实及执行情况，详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司相关财务报告，就资产减值、续聘审计机构等事项发表意见；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬进行审核并出具意见；战略委员会召开 1 次会议，审议公司中长期发展规划。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

3、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人
均亲自出席，并对拟提交董事会审议的关联交易、资产减值、会计政策变更的议案进行了专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

4、行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依
法公开向股东征集股东权利的情况发生。

5、保护投资者合法权益情况

（1）审慎客观行使表决权

本人对于董事会审议的议案，及时向公司了解相关情况并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

（2）持续关注公司信息披露工作

本人对公司信息披露工作情况进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》……
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