公告日期：2025-04-26

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025004
大庆华科股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 4 月 24 日 9：45 在公司办公楼二楼会议室以
现场会议的形式召开。

3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。

4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2024 年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2024 年度内部控制评价报告。

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，
并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排
的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案，本议案需提交股东大会
审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年初未分配利润10,923.63 万元，本期实现净利润 1,479.54 万元，分配上期现金股利 233.35 万元，本期提取法定盈余公积金 147.95 万元，本期可供股
东分配利润 12,021.86 万元。以 2024 年末总股本 12,963.95 万股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.50 元，预计支付现金股利 648.20 万元，分配后尚余 11,373.66 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2024 年年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2024 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的
检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限
公 司 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024……
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