公告日期：2025-04-26

大庆华科股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司的主营业务没有变化。公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入19.69亿元，同比下降1.54%；实现利润总额 1053.18 万元，同比上升 155.77%；实现归属上市公司净利润1479.54 万元，同比上升160.63%。

二、2024 年度董事会工作

报告期内，公司董事会有董事11 名，其中独立董事4 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，认真行使职权。

（一）董事会会议召开情况

2024 年董事会共召开了4 次会议，根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序 会议名称 时间 方式 审议并通过议案

号

1、2023年度总经理工作报告

2、2023年度董事会工作报告

3、2023年度独立董事述职报告

4、2023年度内部控制自我评价报告

5、2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排
6、2023年度利润分配预案

7、关于计提资产减值准备的议案

2024 8、2023年年度报告全文及摘要

第九届董 年4 9、2024年第一季度报告全文

1 事会第二 月25 现场 10、关于修订公司《章程》的议案

次会议 日 11、2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
12、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告

13、关于购买董监高责任险的议案

14、关于第九届董事会战略委员会组成人员调整的议
案

15、董事会对独立董事独立性评估的专项意见

16、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告

17、关于召开2023年年度股东大会的议案

第九届董 2024 1、关于计提资产减值准备的议案

2 事会第三 年8 现场 2、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持
次会议 月23 续评估报告

日 3、2024年半年度报告全文及摘要

1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案
2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案
3、关于公司组织机构优化调整的议案

第九届董 2024 4、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
事会 2024 年10 5、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

3 年第一次 月25 通讯 6、关于与中……
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