公告日期：2025-04-29

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-023
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，公司定于 2025 年 5
月 27 日(星期二)上午 10:00 召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日(星期二)上午 10:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 20
日（星期二）。

7、出席会议对象：

（1）截止 2025 年 5 月 20 下午收市后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 提案名称 （该列打勾的
项目可以投票）

100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 √

案

7.00 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方 √

案的议案

8.00 关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担 √

保的议案

本次股东大会上，公司独立董事将分别对 2024 年度工作进行述职。
提交本次股东大会审议的议案一至议案八已经 2025 年 4 月 25 日召开
的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。
详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》……
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