公告日期：2025-04-29

山西焦煤能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

资

料

山西焦煤能源集团股份有限公司

二〇二五年五月二十七日

议 程

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议基本情况：

会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至
11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤
大厦三层百人会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召 集 人：公司董事会

主 持 人：董事樊大宏

参加人员：股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员

见证律师

议 程

会议议程：

宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人

三、审议如下议案：

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年年度报告及摘要

4、2024 年度财务决算报告

5、2024 年度利润分配预案

6、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案

7、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案

8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案

四、听取独立董事2024年度述职报告

五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决
六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果
七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

议 程

九、见证律师宣读到会见证意见
十、到会董事在会议记录、决议上签字
宣布会议结束

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

本次会议审议如下议案：

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年年度报告及摘要

4、2024 年度财务决算报告

5、2024 年度利润分配预案

6、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案

7、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案

8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案

2024 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委省政府各项决策部署，抢抓市场机遇，储备优质资源，提质增效，改革创新，全年实现营业收入 452.9 亿元，归属于母公司所有者的净利润 31.08 亿元，总资产 1099.49 亿元，净资产 468.73 亿元，负债率 57.37%，净资产收益率 8.33%，企业继续保持稳中有进的发展态势。董事会围绕年度生产经营计划重点开展了以下工作：

一、筑牢安全生产底线，环保治理提档升级

夯实安全管理基础。坚持“两个至上”，牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，切实增强“时时放心不下”的紧迫感，全力落实“三管三必须”“五个百分之百”，把重大事故预防作为安全生产的重中之重，遏制零敲碎打事故，抓管理、查风险、除隐患，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加快本质安全环保企业建设。报告期内，累计安全投入 15.21 亿元。深刻吸取事故教训，超前管控变化因素，从严跟踪特殊时……
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