公告日期：2025-04-29

山西焦煤能源集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（郝恩磊）

公司董事会：

本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。
现将2024年履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员，历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内出席会议情况

2024 年度出席会议情况

独立董事 应出席董 现场出席 通讯表决董 委托出席 缺席董事 列席股东
姓名 事会次数 董事会次 事会次数 董事会次 会次数 大会次数
数 数

郝恩磊 8 1 7 0 0 2

2024 年度本人任职期间，公司共计召开 8 次董事会会议，2
次股东大会，本人均亲自出席。

2024 年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运作规
范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。

本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反 对、弃权意见的情形。

三、参与董事会专门委员会的情况

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专 门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席会议， 无委托出席和缺席情况。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会 委员、审计委员会委员参与工作情况如下：

2024 年度本人任职期间，公司共计召开 6 次审计委员会会
议，本人均亲自出席。本人作为公司董事会审计委员会委员，对 公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易等相关事项进
行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

四、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董
事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司高管聘任、关联交易、工作制度等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：

应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

4 4 0 0 同意

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所
沟通，了解公司近年财务状况，了解内部审计工作内容。审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，确保年度报告真实、准确、完整。
六、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对提交董事会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和
人员进行调查，利用自身的法律专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

公司均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护股东合法权益。

七、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极关注公司的情况，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，积极发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开……
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