公告日期：2025-04-29

山西焦煤能源集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（邓蜀平）

公司董事会：

本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。

现将2024年履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

邓蜀平先生，汉族，出生于1968年，大学本科，教授级高级工程师，民革党员，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长，太原市科技拔尖人才，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。历任民革煤化所支部主委，十一、十二届山西民革省委委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届、十三
届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所 信息战略与工程咨询中心主任，省直煤化所民革总支主委，第十 四届山西省政协常委，山西省政府、省政协智库专家，山西安泰 集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内出席会议情况

2024 年度独立董事出席会议情况

独立董事 应出席董 现场出席 通讯表决董 委托出席 缺席董事 列席股东
姓名 事会次数 董事会次 事会次数 董事会次 会次数 大会次数
数 数

邓蜀平 8 1 7 0 0 2

2024 年度本人任职期间，公司共计召开 8 次董事会会议，2
次股东大会，本人均亲自出席。

2024 年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运作规
范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。

本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反 对、弃权意见的情形。

三、参与董事会专门委员会的情况

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席会议，无委托出席和缺席情况。本人作为公司董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员参与工作情况如下：
2024 年度本人任职期间，公司共计召开 1 次提名委员会会
议，本人均亲自出席。本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司拟任公司独立董事、非独立董事候选人和聘任高管进行资格审核。

四、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董
事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司高管聘任、关联交易、工作制度等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。

本人参与工作情况如下：

应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

4 4 0 0 同意

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所
保持紧密沟通，听取内部审计工作报告、审计及专项检查情况等
内容，确保审计结果客观公正。

六、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法权益保护的能力，有效地履行了独立董事的职责，对提交董事会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，并与相关人员进行沟通、讨论，利用自己的专业知识，基于独立、公正判断发表独立意见，切实维护中小股东权益。对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断，有效行使表决权。

七、行使独立董事职权的情况

报告期内，本……
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