公告日期：2025-10-29

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-072

山子高科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室。

二、会议审议事项
三、

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于欧洲子公司债务重组的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

议案 1 公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1月
2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）。议案 2、3 经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购
买董监高责任险的公告》《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-069、2025-
070）。根据相关法律法规的规定，议案 1-3 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》
《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；……
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