公告日期：2025-04-29

山子高科技股份有限公司

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2024 年度董事会报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）2024 年总体情况

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。2024 年也是公司取得新突破的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲，积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术企业的全面转型做好了准备。

（二）财务表现

报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36,563 万元，
同比下降 6.85%；毛利额 81,360 万元，较上年同期增长 7,613 万元，同比上升
10.32%；毛利率为 16.37%，较上年同期增长 2.55%，同比上升 18.44%；净利润-179,209 万元，同比减亏 42,726 万元，减亏幅度 19.25%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-173,276 万元，同比减亏 32,399 万元，减亏幅度 15.75%。

（三）各业务板块发展情况

1、整车制造板块

（1）乘用车

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公司乘用车板块专注于打造以海外市场为切入点，全面导入先进技术和车型，持续打造面向海外市场的整车制造基地，主厂区占地面积约 62 万平方米，停车场用地面积约 12 万平方米，总建筑面积约 29.7 万平方米，工厂拥有冲压、焊装、涂装、总装四大工艺的自动化、智能化柔性生产线，生产线设备 824 台套，具备
12 万台 A-C 级乘用车整车柔性生产能力，首款量产车型已于 2024 年 7 月初正式
下线。

山子高科长期布局汽车产业链，致力于打造新能源整车制造、汽车高端零部件、出行服务等多产业互联互动的高端制造生态圈。未来整车出口业务将作为山子高科的重要发展战略，通过专属的出口基地建设，迅速打开国际市场，争取市场领先地位。

（2）商用车

公司在商用车业务上以“打造新能源城市物流车新物种”为目标，专注于新能源汽车的研发、制造及销售服务。2023 年 12 月，红星汽车全正向研发设计的新能源城市物流车 BOX1 正式量产上市。该产品是市场上为数不多的正向研发的新能源商用车，在空间利用率、载货量、续航等方面具有极大的优势。在此产品的基础上，积极研发其他新能源车型，结合全生命周期的运营服务平台，覆盖城市内配送物流场景。公司通过对全国商用车及乘用车市场的充分调研，优先选择以城市物流这一蓝海市场作为突破口、以正向研发为核心理念、开发和制造高度符合目标人群需求的高性价比、大载货量、广应用场景、续航无忧的物流车型。
2、高端制造业板块

（1）邦奇公司

报告期内，邦奇在组织优化、市场拓展和产品能力方面均取得了显著成就。一是管理模式持续优化，通过一系列战略性业务整合，提升了经营效率。二是持续挖掘增量市场，燃油车业务继续深化与江淮东风小康、江铃等重要客户的合作，并在“一带一路”海外市场也增添了新的里程碑：首个“一带一路”国家项目Murphy 项目成功量产，马来西亚新生产基地也在筹备中，预计 2025 年可以正式投产；首次打开北美市场，通过北极星项目首次将 CVT 应用在全地形越野车上。二是研发领域取得突破性进展，成功推出创新的四合一产品，并在物流车领域实

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现应用，彰显了公司在技术创新方面的雄厚实力。邦奇首个大型三电机台架也成
功落地，显著提升研发测试能力和降低产品验证成本。20……
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