公告日期：2025-04-29

山子高科技股份有限公司

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独立董事 2024 年度述职报告

（谈跃生）

本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 基本情况

本人谈跃生，1958 年生，美国国籍。美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业
生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。获得美国明尼苏达
圣托马斯大学 MBA。现任博格华纳全球 CEO 顧問。2024 年 7 月 1 日前任全球副总裁
兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国十多家企业（含 3 家合资企业）的董事长和/或董事。历任美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。目前担任本公司独立董事。

二、2024 年度出席会议情况

2024 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，本人应出席会议 13 次，均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

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三、2024 年度发表独立董事意见情况

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，本人在 2024 年履职期间内共出具了3 份独立董事审查意见，主要内容如下：

（一）公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，对回
购公司股份的方案发表审查意见。

（二）公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，对补
选公司非独立董事张民先生发表了审核意见。

（三）公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，对公
司 2024 年半年报发表审查意见。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露的监督

本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。

（二）对公司投资及经营管理的监督

2024 年度，本人主要通过视频会议、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。

（三）对年报编制过程的监督

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根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。在开展年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议。

（四）对公司治理和内控建设的监督

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