公告日期：2025-04-29

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-025

山子高科技股份有限公司

关于第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九
届董事会第六次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由董事长叶
骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会
报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2024 年度董事会报告》。

公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度总裁工
作报告》；

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度财务决算报告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分
配预案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告
全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度内部控
制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审计通过了《关于 2025 年度新
增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度新增担保额度的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度公
司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补……
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