公告日期：2025-04-09

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-020

山子高科技股份有限公司

关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事
会第五次临时会议经全体董事过半数同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会有关事项的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况
（一）股东大会届数：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 2:30

2、网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心北塔 1202室会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 √

《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划

2.00 延期的议案》 √

2、披露情况

议案 1 经公司第九届董事会第五次临时会议经全体董事过半数同意审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。议案 2 经公司第九届董事会第三次临时会议经全体董事同意审议通
过，公司董事长兼总裁及其控制的企业计划将增持期限延长 6 个月至 2025 年 7 月 28 日，
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长兼总裁
及其控制的企业增持计划进展暨增持计划延期的公告》。

3、关联股东中芯梓禾私募基金管理（浙江）有限公司-嘉兴……
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