公告日期：2024-05-21

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2024—026
众泰汽车股份有限公司

关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“众泰汽车”）于 2024 年 5 月 7
日收到深圳证券交易所下发的《关于对众泰汽车股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 86 号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中的问题作出说明。公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门会同年审机构对问询函所涉及的问题进行核查、分析，逐项予以落实。现按照问询函要求，将回复内容公告如下：

问题一、年报显示，你公司监事娄国海无法保证相关定期报告内容的真实性、准确性、完整性，且对除《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》外其他议案表决弃权意见，原因为公司通知较晚导致其无合理时间对有关内容进行核实。请你公司：

（一）请娄国海说明无法保证年报真实、准确、完整的真实原因及主要关切事项，是否已认真阅读定期报告全文并就定期报告是否存在重大编制错误或遗漏进行重点关注，是否已履行忠实勤勉义务，并提供相关证明材料；

【公司回复】：

经核查，公司于 2024 年 4 月 26 日晚间将公司 2023 年年报及第八届监事会第八
次会议会议材料发送给公司监事娄国海先生。

根据娄国海先生提供的《关于对众泰汽车 2023 年年报相关事项的说明》，娄国海先生收到材料后，娄国海先生认真审阅了公司2023年年度报告（以下简称“年报”）后认为年报不存在重大编制错误或遗漏，已履行忠实勤勉义务，但因其系公司股东长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）的母公司中国长城资产管理股份有限公司下属浙江分公司的副总经理，会议相关议案需要其北京总公司审核后方能在公司第八届监事会第八次会议上表决。公司召开第八届监事会第八次会议时，因没有充分时间对相关会议资料与公司及年审会计师核实，基于谨慎性考虑，北京总公司指示娄国海先生对年报发表了无法保证内容的真实性、准确性、完整性的书面确认意见，且对除《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》外其他议案表决弃权意见。

（二）请说明你公司在董事会、监事会审议年度报告前是否向全部董事、监事发送定期报告及相关资料，是否预留充足时间供相关人员审阅，以及你公司人员与相关董事、监事的沟通情况；

【公司回复】：

公司工作人员已于2024年4月26日-29日陆续将公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议会议材料发送给公司全部董事、监事，故审议年报前公司已向全部董事、监事发送定期报告及相关资料，并已预留时间供相关人员审阅。相关年报编制人员实时与董事、监事进行沟通，公司各位董事、监事审核过程中，针对重点关注的财务报告、内部控制、公司治理、诉讼、2023 年度经营成果、2024 年公司发展规划等情况与公司进行了充分沟通，除监事娄国海先生外，均对年报发表了保证内容的真实性、准确性、完整性的书面确认意见。

（三）请公司逐一说明全体董事、监事和高级管理人员针对年报编制工作的履职情况，分析说明是否充分履行了忠实和勤勉义务，是否在认真审查定期报告的基础上
出具了恰当的意见，并说明公司拟采取或已采取何种措施保证上市公司治理有效性。
【公司回复】：

1、全体董事、监事和高级管理人员履职情况如下：

序号 姓名 职务 履职情况

1 胡泽宇 董事长 ①参加 1 月 5 日审计委员会 2024 年第一次会议，对 2023
年度审计工作的审计范围、审计基本情况、初步确定的关键
审计事项、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重
要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟
通；

②参加 4 月 14 日审计工作进度会议，与会计师、公司相关
部门人员沟通年报审计进度和在年报审计过程中遇到的问
题及解决方案；

……
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