公告日期：2001-04-24

黄山金马股份有限公司2000年度股东大会决议公告

　　黄山金马股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月21日在黄山市云松宾馆(黄山市屯溪区长干东路165号)召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份92874799股，占公司总股份的61.92％，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、高管人员及公司律师参加了会议。与会股东对提交的十三项议题进行了认真审议，以书面投票方式作了表决，表决结果如下：

　　一、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司2000年年度报告。

　　二、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司董事会工作报告。

　　三、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司监事会工作报告。

　　四、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司“十五”规划和2001年工作计划。

　　五、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司2000年财务决算和2001年财务预算报告。

　　六、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司2000年度利润分配方案：

　　2000年，公司实现税后利润38，173，192.05元，在扣除法定公积金、公益金各10％后，可分配利润30，538，553.63元，加上历年结转下来的未分配利润23，302，041.48元，本年度可供股东分配利润为53，840，595.11元。本年度的分配方案为：以2001年12月31日公司总股本15000万股为基数，按每10股派发现金红利1.25元(含税)向全体股东进行分配，共需派发现金18，750，000.00元，剩余35，090，595.11元未分配利润结转以后年度分配。公司本次不以资本公积金转增股本。具体实施办法另行公告。

　　七、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了关于改变公司部分募集资金用途的议案。

　　公司于2000年5月发行人民币普通股5800万股，募集资金净额30681.79万元，主要用于汽车、摩托车仪表技术改造的8个项目。其中，电子式摩托车仪表技改(投资2980万元)、扩大欧式摩托车仪表出口(投资500万元)项目已经付诸实施。根据市场变化等多方面原因，同意不再对剩下的6个技改项目进行投资，决定将相关募集资金27201.79万元(含原公司招股说明书未明确投向的资金991.79万元)改投2000年国家重点技术改造项目——电子式轿车仪表项目[国经贸投资(2000)951号]、国家高新技术产业化示范工程项目——新型太阳能光伏水泵项目[国家计委计高技(1999)1587号]，合计总投资22422万元，具体由公司董事会尽快安排组织实施。剩余募集资金4779.79万元，由公司董事会积极寻找新的富成长性的项目，按法定程序审批后进行投资。

　　八、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了关于公司董事会投资权限的议案。

　　同意授予公司董事会投资权限为人民币2000万元(含2000万元)以下。公司董事会在使用该等投资权限时，需履行本次股东大会审议批准的相关审查和决策程序。

　　九、公司以自有资金参股青海庆泰信托投资有限责任公司的议案因1853999股同意，90302980股反对，717820股弃权而未获通过。

　　十、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了关于续聘华证会计师事务所(原安徽精诚会计师事务所)为公司财务审计机构的议案。

　　十一、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了公司董、监事及高管人员年薪制方案。

　　决定对原方案〈刊载于2001年3月8日的中国证券报、证券时报〉第四章第一条B款非公司员工的董事或监事的固定津贴标准提高为：董事1000元／月，监事500元／月。

　　十二、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议批准了关于建立独立董事制度的议案，选举荣兆梓、储育明先生任公司独立董事，选举结果为：

　　荣兆梓92874799股同意，0股反对，0股弃权。

　　储育明92874799股同意，0股反对，0股弃权。

　　十三、以92874799股同意，0股反对，0股弃权，审议作出了关于修改公司《章程》的特别决议。

　　公司《章程》主要修改条款为：

　　1、章程第二章第十二条公司的经营宗旨修改为：通过设立公司，进一步转换经营机制，发挥公司的技术、管理和人才优势，提升产品的科技含量和产品质量，研究、开发战略性的目标产品，以进一步确立公司在全国汽车、摩托车仪表及车用零部件行业中的优势地位，从而推动我国民族汽车工业早日跻身于世界先进行列，同时，充分发挥上市公司的资源优……
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