公告日期：2001-04-11

黄山金马股份有限公司重要事项公告

　　黄山金马股份有限公司监事会于2001年4月2日向公司董事会递交了《关于建立独立董事制度并拟荐荣兆梓、储育明先生担任公司独立董事的提案》，公司董事会郑重做了审核，考虑到公司监事会该项提案涉及公司《章程》的修改，决定将公司监事会的提案及公司《章程》修正案一并提交公司2000年度股东大会审议。

　　1.关于公司《章程》的相关修改条款：

　　(1)公司《章程》第93条原为：董事会由九名董事组成……。现拟修改为：董事会由十一名董事组成……。

　　(2)公司《章程》第112条原为：公司根据需要，可以设独立董事……。现拟修改为：公司根据需要，设立独立董事两名……。

　　2.荣兆梓、储育明先生简历

　　荣兆梓，男，汉族，51岁，江苏无锡人，中共党员，现任安徽大学教授、安大经济学院副院长、硕士生导师、工商企业管理硕士点学术带头人。兼任安徽省经济学会常务理事、省金融法制学会副会长、中国科技大学兼职教授、安徽建工学院兼职教授，1995年度被批准为享受国务院特殊津贴的专家。承担三个国家级社科基金课题项目的研究工作，发表了有关国企改革和经济学研究方面的专著、论文多篇。

　　储育明，男，汉族，37岁，中共党员，法学硕士，现任安徽大学法学院教授、经济法硕士点导师。将公司法、证券法、工业产权法等作为其主要研究对象，已在《法学研究》、《中国法学》等学术刊物上发表学术论文40余篇，并参加撰写著作10余部。被列入安徽省高校中青年学术带头人培养对象、安徽省跨世纪学术与技术带头人后备人选。

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　2001年4月11日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。