公告日期：2001-12-07

黄山金马股份有限公司董事会

2001年第三次临时会议（通讯方式）决议公告

黄山金马股份有限公司董事会2001年第三次临时会议于2001年12月7日采取通讯方式召

开，应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以9票赞成，0票反对，2票弃权，表决通过了公司《关于以自有资金260万元，参股设

立杭州永磁电子元件有限公司的议案》。

拟设立的杭州永磁电子元件有限公司，由杭州永磁集团有限公司〈本公司发起人股东，

持有本公司股份652700股〉与本公司联合设立，将以浙江省萧山区钱江农场一分场为住所，

主要从事永磁原器件，电子电器，仪器仪表，电子产品，交通机械，制造，加工；经销：

金属材料，技术信息咨询，服务，技术专利。拟设立的杭州永磁电子元件有限公司注册资

本2600万元，其中，杭州永磁集团有限公司以经评估后的2340万元资产出资，占90%；本公

司以现金260万元作为出资，占10%。

黄山金马股份有限公司董事会

2001年12月7日
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