公告日期：2001-12-31

黄山金马股份有限公司

董事会二届二次会议决议公告

暨召开2002年第一次临时股东大会的通知

黄山金马股份有限公司董事会二届二次会议于2001年12月29日在公司本

部会议室召开，应到董事11人，实到董事 11人〈独立董事周亚娜委托独立董

事荣兆梓代为行使审议、表决权〉，符合《公司法》和公司《章程》的有关

、规定。经过认真讨论、审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核委员会工作

制度及2002年工作计划；

二、审议通过了关于改聘安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的

议案，聘期一年〈附件一：安徽华普会计师事务所简介〉；

三、审议通过了关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。

1、会议时间：2002年2月6日上午九时，会期半天；

2、会议地点：公司本部会议室。请参会者于2002年2月5日下午到黄山

市金马宾馆〈黄山市歙县壕城路1号〉报到；

3、出席人员：

〈1〉截止2002年1月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

〈2〉公司董事、监事、高级管理人员；

〈3〉公司律师。

4、会议议题：

关于改聘安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的议案。

5、登记办法

符合会议出席条件的股东，请于2002年2月4日（上午9：00—16：00）到

公司董秘室办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

委托代理他人出席的，应持本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托

人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；

、法人股东的受托人须持本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定

代表人私章）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

联系地址：黄山市歙县壕城路1号；

联系电话：0559—6516169，

联系人：吴金辉 吴磊

传 真：0559---6536668

邮 编：245200

以上决议第三条将提交公司2002年第一次临时股东大会审议决定。

附件二：授权委托书

黄山金马股份有限公司董事会

2001年12月29日

附件一：安徽华普会计师事务所简介

安徽华普会计师事务所系由原安徽会计师事务所于1998年12月改制设立，

现有200余名从业人员，2000年经年检合格的注册会计师88人，其中具有从事证

券、期货相关业务资格人员27人。该所注册地址：合肥市荣事达大道100号。法

定代表人：肖厚发。注册资本：200万元。企业性质：有限责任公司。经营范围

：查帐验证、资产评估、土地评估、房地产评估、税务代理、工程造价咨询服务

〈乙级〉，财务咨询、会计培训及法律、行政法规允许的其他服务业务。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生〈女士〉代表本单位出席黄山金马股份有限公司2002年

第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人〈签名〉： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：临编：2001—26

黄山金马股份有限公司重要事项的公告

因工作需要，决定聘任苏祎薇同志为公司证券事务代表。

黄山金马股份有限公司

2001年12月29日

附：苏祎薇同志简历

苏祎薇 女 汉族 30岁 大学文化程度 助理工程师。历任黄山金马集

团公司劳动人事部、黄山金马股份有限公司办公室、董事会秘书室职员。现任

公司证券事务代表。

联系电话:1395……
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