公告日期：2001-03-08

　　　　　　　　　黄山金马股份有限公司董事会一届七次会议决议公告

　　黄山金马股份有限公司董事会一届七次会议于2001年3月4日在公司本部会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人〈董事罗易钗、贾贵元分别委托董事程基洛、张尔保代为出席、表决〉，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、 审议通过了公司2000年年度报告正文及摘要；

　　二、 审议通过了公司董事会工作报告；

　　三、 审议通过了公司总经理工作报告；

　　四、 审议通过了公司“十五”规划和2001年工作计划；

　　五、 审议通过了公司2000年财务决算和2001年财务预算报告；

　　六、 审议通过了公司2000年利润分配预案：

　　经华证会计师事务所审计，公司2000年度实现税后利润38,173,192.05元，在提取法定公积金、公益金各10％后，可供分配利润为30,538,553.63元，加上历年结转下来的未分配利润23,302,041.48元，累计可分配利润为53,840,595.11元。经董事会一届七次会议审议，公司可供分配利润拟以2000年12月31日公司总股本15000万股为基数，按每10股派发现金红利1.25元〈含税〉进行分配,需派发现金18,750,000.00元,余额35,090,595.11万元结转以后年度分配。公司本次不以资本公积金转增股本.

　　公司下一年度利润分配政策。（1）拟在2001年度分配利润一次；（2）股份公司以不少于2000年末未分配利润的20％和2001年度可分配利润的20％用于2001年度的股利分配；（3）股份公司净利润分配形式以现金分配或送红股为主，具体分配办法将根据股份公司当时情况而定。

　　七、审议通过了关于续聘华证会计师事务所〈原安徽精诚会计师事务所〉为公司财务审计单位的议案；

　　八、 审议通过了公司董事、监事及高管人员年薪制方案：

　　（一）总则

　　为了调动本公司经营者的积极性，根据〈〈证券法〉〉、〈〈公司法〉〉和公司〈〈章程〉〉及国家有关年薪制的法规规定，以2000年度公司的年人均工资和年税后利润为依据，本着责、权、利相统一的原则，拟定〈〈黄山金马股份有限公司年薪制方案〉〉（草案），以确立经营者的激励和约束机制。

　　（二） 时效性

　　暂定2001年度有效。

　　（三） 适用对象

　　〈〈年薪制方案〉〉适用对象：公司董事、监事、高管人员。2001年度发放年薪的人员为 8人（不包括享受津贴的董事、监事）。

　　（四） 发放的方式

　　发放方式：固定津贴、年薪

　　1． 固定津贴

　　对非公司级岗位职务的董事或监事、非公司职员的董事或监事采取固定津贴方式。具体为：

　　A． 非公司级岗位职务的董事或监事，标准为：董事500元/月；监事300元/月。

　　B． 非公司员工的董事或监事，标准：董事600元/月；监事300元/月。

　　2． 年薪

　　对董事长、总经理、监事会主席、高管人员、公司级领导岗位职务的董事、监事采取年薪制方式。

　　A． 年薪=基本年薪＋效益年薪。效益年薪以2000年基数税后利润为依据，未完成则不享受效益年薪，完成则根据完成情况分档提取。根据2000年的税后利润，确定3000万元为2001年基数税后利润。

　　B． 年薪与风险抵押金相对应，享受年薪制待遇的经营者需交纳一定的风险抵押金。完成基数年税后利润，年终，全额退还风险抵押金；未完成基数年税后利润，每下降1％，扣除风险抵押金2％，直至扣完风险抵押金为止。

　　C． 效益年薪按50％现金、50％期权期股的比例进行操作。期权期股方案另定。

　　D．董事长年薪=董事长基本年薪＋董事长效益年薪

　　1．董事长基本年薪=2000年人均工资 ×6

　　2．董事长效益年薪与公司的税后利润挂钩，分档提取董事长效益年薪

　　3000万元 <　 年税后利润 ≤ (3200万元，计提增加额的2％.董事长效益年薪=〈年税后利润 (3000万元〉× 2％；

　　3200万元 < 年税后利税 ≤ 3500万元，计提增加额的1.5％。董事长效益年薪=〈年税后利润 (3200万元〉× 1.5％ ＋4万元；

　　3500万元 以上，计提增加额的1％。董事长效益年薪=〈年税后利润－3500万元〉× 1％＋4万＋ 4.5万元；

　　董事长需交纳风险抵押金标准为：2001年度2万元。

　　E、总经理年薪=董事长年薪 × 90％；总经理需交纳风险抵押金=董事长风险抵押金× 90％。

　　F、监事会主席、兼任公司级领导岗位职务董事或监事、高管人员年薪根据其所承担工作责任大小、复杂程度等具体情况，以总经理年薪为基数，按0.6－0.9系数确定，并考核计提；风险抵押金按各自对应……
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