公告日期：2001-10-22

黄山金马股份有限公司2001年第二次临时股东大会

决 议 公 告

黄山金马股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月19日在黄山市云松宾馆

召开，出席会议的股东或股东代表5人，代表股份9200万股，占公司总股份的61.33%，符合

《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司

律师到会作了见证。经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，赞成票91673650股，反对票0股，弃

权票326350股。选举方汉佐、何卫中、琚三玖、吴金辉、张发科、吴百嘉、徐华昌、江梅

生、荣兆梓、储育明、周亚娜〈女〉11人为董事，其中荣兆梓、储育明、周亚娜〈女〉为独

立董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自2001年10月----2004年10月。选举结果分别

为：

方汉佐 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

何卫中 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

琚三玖 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

吴金辉 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

张发科 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

吴百嘉 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

徐华昌 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

江梅生 赞成票91673650股 反对票0股 弃权票326350股；

荣兆梓 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

储育明 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

周亚娜 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股。

二、审议通过了公司监事会换届选举的议案，赞成票9200万股，反对票0股，弃权票0股。

选举应华兴、赵明、方永忠3人为监事，其中赵明为职工代表监事〈此前已由公司职工代表

民主选举产生〉，组成公司第二届监事会，任期三年，自2001年10月----2004年10月。选举

结果分别为：

应华兴 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股；

方永忠 赞成票9200万股 反对票0股 弃权票0股。

三、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案，赞成票9200万股，反对票0股，

弃权票0股。具体修改条款为：

〈一〉《章程》第二章第十三条公司的经营范围原为：汽车仪表、摩托车仪表及车用零

部件，微、特电机，电子电器产品，电工仪表，化工产品，石化产品，纸业及包装制品，旅

游业及相关产品，新能源开发及节能产品，保健器材。

现拟修改为：汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件，电机系列产品，电子电器产品，电

工仪表，化工产品〈不含危险品〉，润滑油，纸业及包装制品，光伏节能装备产品，健身器

材的生产、销售，旅游服务〈以上经营范围中未取得专项审批的项目除外〉；自产产品及技

术的出口；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口〈国家限定公

司经营和国家禁止进口的商品及技术除外〉；来料加工等“三来一补”业务。

〈二〉《章程》第三章第四节第六十七条原为：董事、监事候选人名单以提案的方式提

请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。当选的董事、监事

应由全体出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

现增加：

董事候选人提名方式和程序：

1、第一届董事会的董事候选人由发起人提名；第二届及以后每届董事会的董事候选人

由现任董事会和单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上〈含10%〉的股东书面提名。

2、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上〈含10%〉的股东书面提名的董事候

选人，由现任董事会按对股东大会提案的方式进行审查后作为董事候选人提交股东大会选举。

3、由现任董事会书面提名的董事候选人，由现任董事会审查后作为董事候选人提交股

东大会选举。

股东代表监事候选人提名方式和程序：

1、第一届监事会的股东代表监事候选人由发起人提名；第二届及以后每届监事会的股

东代表监事候选人由现任监事会和单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上〈含10%〉

的股东书面提名。

2、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上〈含1……
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