公告日期：2025-12-06

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-055
桂林旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:50

网络投票时间为：2025 年 12 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈靖女士

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表 131 人，代表股份 235,755,036 股，
占公司有表决权股份总数的 50.3610%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 3 名，代表股份 177,305,335 股，占公司有表决权股份总数的 37.8752%；
通过网络投票出席会议的股东 128 人，代表股份 58,449,701 股，占公司有表决权股份总数的 12.4858%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及广西璟开律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2.提案审议情况

（1.00）关于修改公司章程的议案

表决情况：同意 235,461,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 285,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1211%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,694,662 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6314%；反对 285,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1555%；弃权 8,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2131%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

自本议案通过之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；张向荣先生不再担任公司监事会主席、监事职务，孙爱国先生、陈文沛女士不再担任公司监事职务。

（2.00）逐项审议关于修订、制定公司部分制度的议案

具体表决情况如下：

（2.01）修订《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 235,428,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8616%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1342%；弃权 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,662,162 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.8166%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.9352%；弃权 9,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2.02）修订《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 235,423,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8592%；反对 316,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1342%；弃权 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,656,562 股，占……
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