公告日期：2025-12-09

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-067

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年 12 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于完善公司治理制度的议案（需逐项表决） 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数：（7）

1.01 公司《控股股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

1.02 公司《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

1.03 公司《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

1.04 公司《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

1.05 公司《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √

1.06 公司《证券投资管理制度》 非累积投票提案 √

1.07 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ……
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