公告日期：2025-10-31

浪潮电子信息产业股份有限公司

总经理向董事会报告制度

（2025年10月修订）

第一条 为完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）法人治理结构，进一步建立科学规范的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义
务，并自觉接受董事会的监督、检查。

第三条 总经理应定期向董事报送合并资产负债表、利润表、
现金流量表、股东权益变动表。

第四条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会要
求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。

第五条 总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期
向董事会以书面或其他形式提出报告，必须保证向董事会报告事项的真实性。公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向
董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）公司财务状况发生异常变动；

（四）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；
（五）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；

（六）关联交易情况；

（七）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第六条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营管理等日
常工作、总经理办公会议决定事项向董事长报告工作，报告可采用口头或书面形式。

第七条 总经理应在审议公司年度报告的董事会会议上就上
一年度的公司经营情况提交《总经理工作报告》，董事会秘书负责向董事会传送上述书面报告。

第八条 董事会认为总经理执行的事项违反公司董事会决议，
或执行的事项可能对公司造成不利后果，有权要求其暂停执行该事项，或对该事项进行重新评估再决定执行，总经理应当按照董事会的意见执行。

第九条 总经理出现未按本制度规定及时向董事会报告事项
时，公司视情况进行责令改正、深刻检讨、通报批评等内部处分，同时可附带扣除绩效工资等经济处分；情节非常严重的，给予调离岗位、停职、降职、撤职、罢免、解除劳动合同、法律诉讼等处理。

第十条 因故意造成经济损失的，总经理承担全部经济责任。
因过失造成经济损失的，公司应追究相关责任人的责任，并视情节轻重给予经济处罚或相应的处分。涉嫌违反国家法律法规或涉嫌犯罪需交由国家司法机关处理的，公司应当移送司法机关处理。

第十一条 本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”
不含本数。

第十二条 本制度适用于本公司及下属全资子公司、控股子
公司。

第十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定相冲突时，以届时有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定为准。

第十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会
负责解释和修订。

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