公告日期：2026-02-03

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026 -003

山金国际黄金股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年1月30日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2026年2月2日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

经公司董事、总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核资格，董事会同意聘任王俊新先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年二月二日

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