公告日期：2025-12-09

山金国际黄金股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 12 月 9 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上的相关公告。

3、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行
公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件
二）、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书
办理登记手续。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）9……
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