公告日期：2025-12-09

山金国际黄金股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九

届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议

案》，基于公司及控股子公司业务发展和日常经营需要，将其与山东黄金集团

有限公司及其附属公司（以下简称“山金集团”）发生的日常关联交易事项进行

预计，预计2026年度发生的交易金额不超过46,500.00万元。2025年1-11月，公

司及子公司的关联交易实际发生总金额为31,631.40万元。关联董事刘钦先生、

汪仁建先生回避表决，公司其他非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《山金国际黄金股份有限公司关联交易决策制度》（以
下简称“《关联交易决策制度》”）及《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》
等相关规定，本次日常关联交易额度无需提交股东会审议，公司独立董事已针对该
事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11
类别 内容 定价原则 预计金额 月发生金额

赤峰山金瑞

鹏贸易有限 参考市场价格 21,000.00 15,048.42
向关联人销 公司 销售铅锌精

售产品 山金瑞鹏 矿、合质金等

（天津）贸 参考市场价格 24,000.00 15,886.68
易有限公司

小计 45,000.00 30,935.10

接受关联人 山金集团及 接受交易及 参考市场价格 1,480.00 677.43
提供服务 其附属企业 劳务服务等

商标使用 山金集团及 商标许可标 协商确定 20.00 18.87

其附属企业 识等

合计 46,500.00 31,631.40

注：1、2025 年实际发生数据未经审计，下同；

2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下

的各个关联人发生的各类关联交易预计总金额范围内进行调剂，具体交易金额及内容以签订

的合同为准；

3、山金集团是公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）的母

公司，山金集团及其附属企业是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定为公司

关联方。

4、由于山金集团、山东黄金旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因

此公司在预计 2026 年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中预计与单一关联人发生交

易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，单独列示上述信息，其他

关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

（三）公司 2025 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 2025 年 实际发生 实际发生

交易 关联人 关联交 1-11 月发 2025 年 额占同类 额与预计 披露日期
类别 易内容 生金额 预计金额 业务比例 金额差异 及索引
……
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