公告日期：2025-05-29

山金国际黄金股份有限公司

关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。

二、全资子公司之间调剂担保额度的情况

根据公司业务发展需要和2025年第一次临时股东大会授权，公司拟将资产负
债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担
保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino MiningInvestments Limited。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的15.41%。
本次担保额度调剂前，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为200,000.00万元；公司对Osino MiningInvestments Limited的担保余额为0元，可用担保额度为100,000.00万元。

本次担保额度调剂后，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty)

Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为0万元；公司对Osino Mining

Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度由100,000.00万元增加至

300,000.00万元。

本次担保额度调剂前后，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供

的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第九届董事会第九次会议

及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需

再履行审议程序。

三、担保进展情况

近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担

保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

其他股东
担保人 被担保人 债权人 保证合同金 本次使用担保额 担保 担保期限 是否提供
额（万元） 度（万元） 方式 担保或反
担保情况

Sino Gold 东方汇理银 ……
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