公告日期：2026-02-14

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-011 号

中基健康产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

现场会议时间：2026 年 2 月 13 日（星期五）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 2 月 13 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 2 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长王长江先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，

参加本次股东会的股东共计 180 人，代表股份 113,647,936 股，占本公司总股本的 14.7349%。
现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人，代表股份 103,480,050 股，占本公司总股本
的 13.4166%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 178 人，代表股份 10,167,886 股，占本公司总股本的 1.3183%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》。

表决结果为：同意 112,941,765 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.3787%；反
对 591,571 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.5205%；弃权 114,600 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.1008%。股东方六师国资公司回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 12,941,765 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 94.8258%；反对 591,571 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.3345%；弃权 114,600 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.8397%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司 2026 年 1 月
27 日披露的《第十届董事会第十九次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、周琬钦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日

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