公告日期：2025-11-27

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-053
北京中科三环高技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 下午 2：30；

网络投票时间：2025 年 11 月 26 日；

其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9：15 至 2025 年
11 月 26 日下午 3：00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人： 公司董事会

（5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份
392,953,811股，占公司有表决权股份总数的32.6491%；通过网络投票出席会议
的股东766人，代表有表决权的股份30,973,043股，占公司有表决权股份总数的2.5734％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、关于 2024 年度董事、监事薪酬分配方案的议案

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 422,382,314 99.6357% 1,368,300 0.3228% 176,240 0.0416%

中小股东表决情况 138,501,051 98.8971% 1,368,300 0.9770% 176,240 0.1258%

审议结果：通过。

2、关于修订《公司章程》及部分制度的议案

（1）《公司章程》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 396,350,763 93.4951% 27,257,991 6.4299% 318,100 0.0750%

中小股东表决情况 112,469,500 80.3092% 27,257,991 19.4637% 318,100 0.2271%

审议结果：通过。

（2）《股东会议事规则》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 396,610,626 93.5564% 27,085,228 6.3891% 231,000 0.0545%

中小股东表决情况 112,729,363 80.4948% 27,085,228 19.3403% 231,000 0.1649%

审议结果：通过。

（3）《董事会议事规则》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 ……
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