公告日期：2025-11-11

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-051
北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于 2024 年度董事、监事薪酬分配 非累积投票提案 √

方案的议案

2.00 关于修订《公司章程》及部分制度 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（6）

2.01 《公司章程》 非累积投票提案 √

2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.04 《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

2.05 《对外投资管理办法》 非累积投票提案 √

2.06 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

3.00 关于废止《监事会议事规则》的议 非累积投票提案 √

案

2、上述议案已经过公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议、第九届董事会 2025
年第五次临时会议及第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，并同意提交本次股
东会审议。具体内容详见 2025 年 8 月 12 日、2025 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别决议提案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 2.00 的子议案 2.01、2.02、2.03 及提案 3.00 均为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票……
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