公告日期：2025-11-11

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-050

北京中科三环高技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 11 月 10 日召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》，并于同日召开第九届 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订，废止《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》。具体涉及制度如下：

序号 制度名称

1 公司章程

2 股东大会议事规则（修订后名称为“股东会议事规则”）

3 董事会议事规则

4 关联交易管理办法

5 对外投资管理办法

6 对外担保管理制度

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则

8 董事会审计委员会工作细则

9 董事会提名委员会工作细则
10 内幕信息知情人管理制度
11 信息披露管理制度
12 独立董事专门会议制度
13 独立董事工作制度
14 募集资金管理制度
15 对外信息报送和使用管理办法
16 远期结售汇及外汇期权交易管理制度

序号 制度名称

17 衍生品投资管理制度
18 购买理财产品管理制度
19 投资者关系管理制度
20 内部控制责任追究制度
21 内部控制缺陷认定标准
22 内部控制评价制度
23 内部控制检查监督制度
24 风险管理制度
25 资金活动管理制度
26 财务报告管理制度
27 合同管理制度
28 突发事件应急处理制度
29 规范与关联方资金往来的管理制度
30 董事会秘书工作细则
31 总经理工作细则（修订后名称为“总裁工作细则”）
32 年报信息披露重大差错责任追究制度
33 重大信息内部报告制度
34 接待和推广工作制度
35 “三重一大”决策制度
36 董事会战略委员会工作细则（修订后名称为“董事会战略与可持续发展
委员会工作细则”）

37 独立董事年报工作制度
38 监事会议事规则

上述修订和废止制度已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交股东会审议，其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件，敬请投资者查阅。

二、《公司章程》主要条款修订情况

《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在附件表格中对比列示。

三、备查文件
1、公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
2、公司第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议。
特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

附件

《北京中科三环高技术股份有限公司章程》修订前后对照表

修订前 修订后

根据《上市公司章程指引》有关规定，将全部条款中“股东大会”有关表述统一修改为“股东会”。

（如后续条款仅涉及此表述……
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