公告日期：2025-03-19

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-018

北京中科三环高技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）已于
2025 年 3 月 13 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告了公司
召开 2024 年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2025 年 3 月 11 日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过《关于开
展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日
在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司控股股东北京三环控股
有限公司于 2025 年 3 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请北京中科三环高技
术股份有限公司增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为促进公司规范运作、提高决策效率，提请将上述《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为北京三环控股有限公司为公司控股股东（持股比例为 23.35%），具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容有明确议题和具体决议事项，提案内容符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的会议召开时间、地点等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2025 年 3 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月8日14：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年4月1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会在审议《公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，将采
取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL
COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2025年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METALCOMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
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