公告日期：2025-05-16

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-025
山西蓝焰控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。公司第八
届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在山西省太原市
高新开发区中心街 6 号 4 层会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举田永东先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事
会任期届满为止。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会设立审计、提名、战略与可持续发展、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。

董事会审计委员会由赵利新先生、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生共 4 人组成，赵利新先生任主任委员。

董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、刘毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。

董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、田永东先生、张慧玲女士、丰建斌先生、张志勇先生、刘毅军先生共 6 人组成，茹志鸿先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先生、赵利新先生共 4 人组成，刘毅军先生任主任委员。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任田永东先生为公司经理。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任王宇红先生、毕伟伟先生、牛永锋先生为公司副经理，聘任张志勇先生为公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任张志勇先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任李东平先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层

电话：0351-2760968

传真：0351-2531837

电子邮箱：lykg000968@163.com

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司经理提名，第八届董事会聘任祁倩女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层

电话/传真:0351-2531837

电子邮箱：lykg000968@163.com

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

附件:

高级管理人员及证券事务代表简历

田永东，男，1969 年 7 月出生，研究生……
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