公告日期：2025-04-25

山西蓝焰控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

丁宝山

本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议并独立决策，对公司重大事项提出专业审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护公司利益和全体股东利益。现将 2024年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

丁宝山，男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济
师。1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系
产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任
国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000 年 7 月至 2007年 10 月担任广汽集团总经济师、副总经理。曾任骏威汽车（香港联交所上市公司 00203）执行董事，青海华鼎实业股份有限公司独立董事，比优集团（香港联交所上市公司，
08053）董事局主席、执行董事；山西省国新能源股份有限
公司（600617）独立董事；2014 年 5 月至 2024 年 6 月担任
超盈国际控股有限公司（香港联交所上市公司 02111）独立董事；2021年7月起担任山西蓝焰控股股份有限公司（000968）独立董事；2023 年 11 月起担任林海股份有限公司（600099）
独立董事。现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、林海股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 出席股东大会
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数

董事会次数 次数 次数

丁宝山 7 2 5 0 4

报告期内，本人出席了公司召开的全部股东大会、董事会会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与经理层、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，审慎客观地对董事会议案进行表决，对关联交易等相关事项进行事前认可并发表独立意见，为公司规范运作起到积极作用。

（二）独立董事专门会议情况

2024 年本人任职期间，公司共计召开 5 次董事会独立董
事专门会议。本人出席会议 5 次，出席率为 100%，出席会议情况如下：

1.2024 年 2 月 4 日，出席第七届董事会第一次独立董事
专门会议，审议通过了公司 2024 年度日常关联交易预计、收购山西煤层气有限责任公司 81%股权后续安排及签署《股权转让协议》之补充协议的议案；

2.2024 年 2 月 28 日，出席第七届董事会第二次独立董
事专门会议，审议通过了受托管理华新燃气集团有限公司所属公司股权暨关联交易的议案；

3.2024 年 4 月 23 日，出席第七届董事会第三次独立董
事专门会议，审议通过了 2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制评价报告、晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告事项的议案；

4.2024 年 6 月 24 日，出席第七届董事会第四次独立董
事专门会议，审议通过了增加 2024 年度日常关联交易预计、关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》暨关联交易、终止收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易事项的议案；

5.2024 年 12 月 15 日，出席第七届董事会第五次独立董
事专门会议，审议通过了调整 2024 年度日常关联交易预计事项的议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司提名委员会主任委员，报告期内共主持召开 1
次会议，出席率为 100%，会议对独立董事候选人任职资格进行了认真审核……
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