公告日期：2025-04-25

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-019
山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开 2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议决定召开公司 2024 年度股东大会 ，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2024年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

（七）出席对象：

1.于 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号 4 层
会议室

二、会议审议事项

（一）会议议题

备注
该 列
提案编 打 勾
码 提案名称 的 栏
目 可
以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投 提案 1 和提案 2 为等额选举

票提案

应选
1.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 人数
（5）

1.01 选举茹志鸿先生为第八届董事会非独立董事 √

……
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