公告日期：2025-04-25

山西蓝焰控股股份有限公司

关于 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2024 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的指引下，本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的基础上发表了相关意见和建议。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 2 月 28 日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于
选举第七届董事会独立董事的议案》，将第七届董事会审计委员会成员由余春宏先生（召集人）、石悦女士调整为赵利新先生（召集人）、刘毅军先生。

截至目前，公司第七届董事会审计委员会由赵利新先生、张慧玲女士、丁宝山先生、刘毅军先生组成，其中赵利新先生、丁宝山先生、刘毅军先生为独立董事，张慧玲女士为非独立董事，独立董事比例超过 1/2，符合相关法律法规的规定，并由具有会计专业资格的赵利新先生担任主任委员（召集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和履职经验。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共组织召开六次会议，认真落实了相关工作要求，尽责履职。具体工作汇报如下：

召开日期 会议届次 会议内容

第七届董事会审计

对 2023 年度年报审计情况及审计报
2024.04.11 委员会 2024 年第一

告初稿进行沟通。

次会议

审议通过《2023 年度审计报告》、
第七届董事会审计 《2023 年度董事会审计委员会履职
2024.04.23 委员会 2024 年第二 情况报告》等报告，并提交董事会审
次会议 议；审议通过 2023 年度内审工作报
告及 2024 年度内审工作计划。

第七届董事会审计 审议通过《关于 2024 年度审计会计
2024.05.08 委员会 2024 年第三 师事务所的选聘方式及选聘文件》的
次会议 议案。

第七届董事会审计

审议通过《公司 2024 年度半年度报
2024.08.22 委员会 2024 年第四

告及摘要》的议案，提交董事会审议。
次会议

审议通过《关于续聘 2024 年度会计
第七届董事会审计 师事务所》的议案，提交董事会审议；
2024.10.17 委员会 2024 年第五 审议通过《山西蓝焰控股股份有限公
次会议 司 2024 年第三季度报告》的议案，
提交董事会审议。

对 2024 年度审计方案及审计机构的
第七届董事会审计

进场进行沟通；审议通过 2024 年度
2024.12.23 委员会 2024 年第六

内部审计项目报告；审议通过 2024
次会议

年度内审工作报告及 2025 年度内审

工作计划。

三、董事会审计委员会主要履职情况

（一）提议聘请或更换外部审计机构

公司 2024 年第三次董事会审计委员会审议通过了《关于 2024 年
度审计会计师事务所的选聘方式及选聘文件的议案》，对本次会计师事务所选聘方式、选聘文件予以指导并审核，确定了评价要素和具体的评分标准。

根据选聘结果，公司 2024 年第……
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