公告日期：2025-04-25

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-021
山西蓝焰控股股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 14 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知》。公司
第七届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在山西
省太原市高新开发区中心街6号4层会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。监事和高级管理人员均列席了本次会议，程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年初母
公司报表账面未分配利润为 246,424,816.91 元。2024 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红 170,000,000.00
元 ，公 司实 现净利 润 144,929,249.44 元 ，提 取法定 公积 金
14,492,924.94 元和扣除 2023 年度分红 164,475,452.2 元后，2024
年末母公司报表账面未分配利润为 212,385,689.21 元。根据利润分配相关规定，公司 2024 年年末可供分配利润为 212,385,689.21 元。
为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发
展，公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，共计派发现金红利29,025,079.80 元，占本年度母公司可分配利润的 13.67%，剩余183,360,609.41 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的公告》。

（九）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在……
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