公告日期：2026-02-13

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，和公司职工代表大会选举的职工董事共同组成了第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过选举产生公司第十一届董事会董事长、各专业委员会成员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026 年 2 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制的
方式选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事；选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为第十一届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事赖智耀先生，共同组成公司第十一届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会选举产生之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第十一届董事会成员简历详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

（二）董事长选举情况

2026 年 2 月 12 日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了
《关于选举马刚先生为第十一届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举马刚先生为公司董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

（三）选举董事会专业委员会情况

2026 年 2 月 12 日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了
《关于第十一届董事会各专业委员会人员组成的议案》，选举产生公司第十一届董事会专业委员会成员组成情况如下：

战略委员会：马刚（召集人/主任委员）、魏霆、杨笃志

审计委员会：张田余（召集人/主任委员）、赖智耀、杨小强

提名委员会：韩践（召集人/主任委员）、何清、张田余

薪酬与考核委员会：杨小强（召集人/主任委员）、杨榕桦、韩践

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人张田余先生为会计专业人士。公司第十一届董事会专业委员会成员的任期与公司第十一届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况（简历附后）
2026 年 2 月 12 日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关
于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》，同意聘任马刚先生为公司总裁，聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，聘任黄俊杰先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任王妃女士为公司证券事务代表；审议通过了《关于聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人的议案》，同意聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任期自第十一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司提名委员会已对上述聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任职资格进行审查，聘任公司财务总监、内部审计负责人的事项已经公司审
计委员会审议通过。董事会秘书黄俊杰先生及证券事务代表王妃女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书/董事会秘书培训证明，公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

邮箱：IR@infore.com

四、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第十届董事会非独立董事朱有毅先生、邝广雄先生、申……
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