公告日期：2025-12-30

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

本次股东大会无现场参会股东及股东代理人。

通过网络投票的股东 157 人，代表股份 2,051,536,634 股，占公司有表决权股份总
数的 64.7797％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 211,200,147 股，占公司有表决权股份
总数的 6.6689％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，审议通过如下议案:

1、审议《关于修订 <公司章程> 的议案》；

总表决情况：

同意 1,610,747,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5142%；反对
440,623,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4777%；弃权 166,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：

同意 169,625,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3150%；
反对 41,408,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6063%；弃权 166,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于重新制定公司部分治理制度的议案》；

2.01、重新制定《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 2,010,619,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0055%；反
对 40,750,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9864%；弃权 166,400股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：

同意 170,282,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6264%；
反对 40,750,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2949%；弃权 166,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0788%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、重新制定《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 2,010,619,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0055%；反
对 40,750,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9864%；弃权 166,400股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：

同意 170,282,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6264%；
反对 40,7……
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